Daniel Vorcaro repassou pelo menos R$ 700 milhões em ativos da instituição para uma holding sediada nas Ilhas Cayman, um conhecido paraíso fiscal com ausência de imposto corporativo e regras flexíveis para investimentos, entre janeiro e julho de 2025, período em que negociava intensamente a venda do banco ao Banco de Brasília, operação posteriormente barrada pelo Banco Central em setembro daquele ano.

A transferência, envolvendo cotas de fundos de investimento como Quíron, Saint German, GSR e Tessália, foi detectada em alerta emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou incompatibilidade entre os valores movimentados e o patrimônio declarado pela offshore controlada por Vorcaro, justificando a comunicação às autoridades por suspeita de irregularidades.

Em resposta ao alerta do Coaf, o Banco Central decretou recentemente a indisponibilidade dos bens da empresa offshore, enquanto a defesa do banqueiro optou por não comentar o caso.

Texto: @jornalista.rodolfo.oliveira
Foto: Valor