Investigação da Polícia Civil do Distrito Federal apura esquema de lavagem de dinheiro e apostas clandestinas, com 50 mandados de busca em seis estados e bloqueio de bens e valores de investigados

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Azzardo para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e exploração clandestina de apostas.

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 3,4 bilhões. Cerca de 200 policiais cumprem 50 mandados de busca no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.

A investigação começou há cinco meses, após alertas do Ministério da Fazenda, e identificou uma rede de empresas de fachada usada para receber e distribuir dinheiro das apostas.

Segundo a polícia, os valores também eram convertidos em criptomoedas para dificultar o rastreamento.

Uma fintech de São Paulo teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão em operações ligadas aos investigados.

A Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas e 83 empresas, além do sequestro de veículos de luxo.

Também foram suspensos CNPJs de 100 empresas e proibida a abertura de novas contas bancárias pelos alvos durante 90 dias.

📝 Texto: Rodolfo Oliveira
📸 Foto: Divulgação

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