Transferências milionárias levantam questionamentos sobre controles internos e relação com empresário acusado de estelionato

O Banco Master, já liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em meio a graves suspeitas de fraudes bilionárias, transferiu nada menos que R$ 126,6 milhões para a obscura Mídias Promotora Ltda., sediada no Rio de Janeiro e controlada por Gilson Bahia Vasconcelos.

Esse mesmo empresário, que se beneficiou do auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia a milhões de vulneráveis, é réu por estelionato e acusado de integrar um esquema de fraudes contra o INSS, incluindo golpes via call centers que lesaram aposentados com o uso indevido de reconhecimento facial, chegando inclusive a ser preso preventivamente em 2024, justamente no ano em que sua empresa recebeu a maior fatia dos recursos R$ 96 milhões.

Enquanto o banco de Daniel Vorcaro distribui fortunas a uma firma de “prestação de serviços” ligada a um investigado por crimes contra o erário público, questiona-se a seriedade da due diligence da instituição e a real natureza desses pagamentos milionários, que figuram entre os maiores repasses do Master por serviços, em um contexto de investigações sobre lavagem de dinheiro, tráfico de influência e conexões perigosas com o poder.

Trata-se de mais um capítulo constrangedor que revela como recursos circulavam com aparente facilidade entre figuras de passado duvidoso, em detrimento da transparência e da confiança que o setor bancário deve à sociedade.

Texto: Rodolfo Oliveira
Foto: Divulgação