Medida bloqueia bens dos alvos sob jurisdição norte-americana e amplia o cerco financeiro contra o PCC.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)), anunciou sanções contra dois cidadãos brasileiros, três empresas do Brasil e uma empresa portuguesa, sob acusações de ligação com o Primeiro Comando da Capital e lavagem de dinheiro.

Segundo as autoridades norte-americanas, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira teriam papel central em uma rede financeira usada para movimentar recursos ilícitos ligados ao tráfico de drogas.

As investigações apontam que o esquema teria utilizado criptomoedas para ocultar a origem de mais de US$ 30 milhões em lucros do tráfico, com posterior envio dos valores ao Brasil e a outros países por meio de intermediários.

Entre as empresas sancionadas estão a Victory Trading, a Pixwave Soluções de Pagamentos e a Wave Construções Inteligentes, além da empresa portuguesa Avenidas Flutuantes.

De acordo com o governo dos EUA, a rede teria atuado como um elo financeiro internacional, facilitando transações e disfarçando a origem dos valores ligados ao PCC, inclusive por meio de estruturas empresariais e operações digitais.

A medida implica o bloqueio de bens sob jurisdição norte-americana e pode gerar sanções secundárias a instituições financeiras estrangeiras que mantenham relações relevantes com os alvos designados pelo OFAC.

O caso é descrito como a primeira ação direta de sanções contra brasileiros desde a classificação de organizações como o PCC como grupos terroristas pelos Estados Unidos, ampliando o alcance das medidas de combate a redes de lavagem de dinheiro internacional.

Foto: White House